La información es de la diputada Viviana Aparicio, al agregar la presentación por el gobierno de un proyecto de ley para el control del blanqueo del dinero sucio o mal habido.
Redacción Central/Bolinfo/Tarija//
El Periódico – junio 21, 2025 –
El Periódico – Junio – 21 – 2025.- Bolivia tiene un plazo de dos años para salir de la lista gris en que fue registrada por la GAFI (Grupo de Acción Financiera) internacional; si no sale, puede pasar a la lista negra, situación mucho más grave todavía.
La diputada del MAS, Viviana Aparicio Romero, informó que el gobierno de Luis Arce Catacora presentó un proyecto de ley para el control y combate al lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros.
Este proyecto se encuentra ahora en la Asamblea Plurinacional, que deberá tratar y aprobar, de manera que el país salga de la lista gris en que se encuentra registrada por la GAFI; de no asumir esta acción, puede pasar a la lista negra.
El GAFI es un organismo intergubernamental que se enfoca en combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. Establece estándares internacionales para prevenir y combatir estos delitos.
Evalúa a los países para asegurarse de que cumplan con estos estándares. Su objetivo es proteger la integridad del sistema financiero global y prevenir la utilización de los recursos financieros para actividades ilícitas.
La diputada confirmó la presentación del proyecto de ley para la lucha contra las ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo, con el objetivo de sacar a Bolivia de la lista gris en que se encuentra actualmente.
“Evitar ingresar en la lista negra. Bolivia tiene un plazo de dos años para salir de la lista gris”, confirmó para indicar que estar en la lista negra tiene efectos negativos para el país, que podría tener problemas para financiamientos externos y el comercio.
La parlamentaria recordó que el gobierno, en 2021, presentó un proyecto de ley para el control del enriquecimiento ilícito; sin embargo, tuvo que retirarlo ante la presión de organizaciones e instituciones, en base a desinformación sobre el tema.
En el año 2023, el proyecto de ley fue nuevamente presentado y rechazado de nuevo; sucedió igual que en 2021. Sin embargo, la aprobación no era un capricho del Ejecutivo ni del gobierno, era parte del cumplimiento de estándares internacionales como país.
IMPORTANCIA
Dos proyectos de ley presentados oportunamente fueron rechazados y ahí están los resultados: Bolivia está en la lista gris y a punto de ingresar a la negra, advirtió al remarcar la importancia de contar con esta ley nacional.
Si Bolivia es inscrita en la lista negra, no podría acceder a financiamientos internacionales, tendría problemas en el comercio internacional, y las relaciones multilaterales y bilaterales se verían perjudicadas.
El proyecto de ley propone algunas acciones y mecanismos para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estar en la lista gris quiere decir que Bolivia no está cumpliendo con los mecanismos necesarios para esta lucha, explicó.